Verklaring van eerste vicevoorzitter Timmermans, vicevoorzitter Dombrovskis en commissaris Jourová over de aanneming van de vijfde antiwitwasrichtlijn door het Europees Parlement

"We verwelkomen de aanneming van de vijfde antiwitwasrichtlijn door het Europees Parlement. Deze nieuwe regels zullen zorgen voor meer transparantie om de strijd tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering in de hele Europese Unie te verbeteren.

We willen de twee corapporteurs, de heer Kariņš en mevrouw Sargentini, en de schaduwrapporteurs bedanken voor hun krachtige steun en waardevolle expertise, die in hoge mate hebben bijgedragen tot dit resultaat.

Met zijn stemming sluit het Parlement een ambitieuze onderhandelingsronde af die twee jaar geleden is begonnen. In juli 2016, in de nasleep van de gruwelijke terroristische aanslagen in de EU en de grote financiële affaires die aan het licht zijn gebracht door de "Panama Papers", heeft de Commissie besloten dringende tegenmaatregelen te nemen. De herziene richtlijn maakt deel uit van dit actieplan.

We mogen trots zijn op deze nieuwe maatregelen, die de bestaande regels aanzienlijk verbeteren. We zetten vandaag een belangrijke stap in de strijd tegen financiële criminaliteit. Maar daarmee is ons werk niet af. Om financiële criminaliteit doeltreffend te bestrijden, moeten deze regels correct worden toegepast en is sterke coördinatie tussen de verschillende autoriteiten nodig.

Wij verbinden ons ertoe alle lidstaten te helpen deze regels in te voeren en de tenuitvoerlegging ervan te monitoren.

We willen dat alle EU-lidstaten hoge normen hanteren in de strijd tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering in de hele EU."

Achtergrond

Het voorstel is in juli 2016 door de Commissie gepresenteerd in de nasleep van de terroristische aanslagen en de onthullingen in het kader van het schandaal rond de "Panama Papers", en maakt deel uit van het actieplan van de Commissie van februari 2016 ter versterking van de strijd tegen de financiering van terrorisme. Het bevat een reeks maatregelen om de strijd tegen terrorismefinanciering op te voeren en meer transparantie van financiële transacties te waarborgen.

De vijfde antiwitwasrichtlijn zal:

• - 

  de bevoegdheden van de financiële-inlichtingeneenheden van de EU uitbreiden en zorgen voor meer transparantie over wie de werkelijke eigenaren van ondernemingen en trusts zijn door registers van uiteindelijk begunstigden aan te leggen;
• - 

  risico's in verband met het gebruik van virtuele valuta voor terrorismefinanciering voorkomen en het gebruik van prepaidkaarten aan banden leggen;
• - 

  de waarborgen voor financiële transacties van en naar derde landen met een hoog risico verbeteren;
• - 

  de toegang van financiële-inlichtingeneenheden tot informatie, met inbegrip van gecentraliseerde registers van bankrekeningen, verbeteren;
• - 

  voor centrale nationale registers van bank- en betaalrekeningen of centrale systemen voor gegevensontsluiting in alle lidstaten zorgen.

Meer informatie

Factsheet over de belangrijkste wijzigingen van de vijfde antiwitwasrichtlijn

Richtlijn inzake het gebruik van financiële en andere informatie met het oog op het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten

STATEMENT/18/3429